Implantação Cashway

ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE PREVENÇÃO A FRAUDES

Abaixo, segue o passo a passo da documentação para análise de prevenção a fraudes;

PORTADOR PESSOA JURÍDICA

1. Cópia do documento contratual da empresa de acordo com o porte;       

• MEI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);
• EI – Empresário(a) REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO(A);
• ME – O documento que o substitui é o chamado Requerimento de Empresário;
• EPP – Contrato Social;
• ERELI – Contrato Social;
• LTDA – Contrato Social;
• S/A – Ata da Assembleia, Estatuto Social e Boletim de Subscrição; 

2. Comprovação de vínculo do adicional da conta com a empresa (Procuração, Vínculo empregatício com a empresa e etc.); *

3. Explicação sobre a finalidade de uso da conta.

4. Comprovação da capacidade financeira.

5. Selfie do sócio da empresa segurando documento de identidade oficial com foto, (A foto deve ser tirada de forma que nos possibilite a análise da imagem do portador e do documento)

*Caso seja necessário comprovar algum vinculo.  

 PORTADOR PESSOA FÍSICA   

1. Selfie do sócio da empresa segurando documento de identidade oficial com foto, (A foto deve ser tirada de forma que nos possibilite a análise da imagem do portador e do documento);
2. Foto de comprovante de residência, com boa qualidade (dados precisam estar legíveis);
3. Explicação sobre a finalidade de uso da conta.
4. Comprovante de pagamento dos boletos de recarga (em casos com boletos pagos);

IMPORTANTE

Para portadores PF e PJ seguimos os seguintes SLA’s; 

• O prazo de 7 dias de bloqueio de conta, inicia-se a partir da data que foi enviada a documentação para análise. 
• Assim que recebida a documentação, analisaremos e daremos um retorno em até 2 dias úteis.

Favor encaminhar a documentação solicitada através do e-mail: suporte@cashway.io, ou demanda aberta no site cashway.movidesk.com.

REGRAS PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

CNH/ RG 

• Documentos com mais de 10 anos da data de expedição não serão aceitos
• Documentos fora do prazo de validade não serão aceitos
• Fotos não legíveis do documento não serão aceitas
• Não serão aceitas fotos de documentos enviadas em um fundo branco

Comprovante de endereço

1. Serão aceitos os seguintes comprovantes de endereço:

• Contas de luz;
• Conta de TV por assinatura;
• Conta de internet;
• Contas de telefone celular;
• Contas de telefone fixo;
• Contrato de aluguel, desde que tenha sido reconhecido firma em cartório;
• Declaração do Imposto de Renda recente;
• Carnê de cobrança de IPTU;
• Carnê de cobrança do ou IPVA
• Contracheque, desde que tenha sido emitido por órgão público;
• Demonstrativos que tenham sido enviados pelo INSS ou SRF;
• Multa de trânsito;
• Contas de gás canalizado;
• Fatura de cartão de crédito;
• Escritura de imóvel;
• Extrato do Fundo de Garantia enviado pela Caixa Econômica Federal;
• Registro de Licenciamento de veículos;
• Termo de rescisão de contrato de trabalho;
• Cobrança do condomínio;
• Boleto de pagamento do plano de saúde;
• Documento que comprove o financiamento imobiliário;
• Boleto para pagamento da mensalidade escolar;

2. O comprovante de residência deve ter no máximo 90 dias de emissão.
3. Indicamos que o comprovante de residência esteja no nome e no CPF da pessoa que precisa comprovar o endereço. Caso não esteja, deverá comprovar que tem alguma ligação com a pessoa que está com o nome no comprovante apresentado.

Documentos em casos de empresas

MEI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

EI – Empresário(a) Individual não tem contrato, tem REQUERIMENTO DE EMPRESARIO(A);

ME – O documento que o substitui é o chamado Requerimento de Empresário;

EPP – Contrato SocialERELI – Contrato Social;

LTDA – Contrato Social;

S/A – Ata da Assembleia, Estatuto Social e Boletim de Subscrição.

Comprovação de capacidade Financeira

• Balanço Patrimonial (Assinado pela empresa)
• Declaração de faturamento (Assinada pela empresa e/ou contador)
• IR do CNPJ

Explicação de finalidade do uso da conta

Neste item o portador deve nos explicar para qual finalidade será utilizada a conta.

Comprovante de pagamento dos boletos de recarga

Nos enviar ao menos um comprovante de pagamento do boleto de recarga, exceto o de ativação da conta ou em casos de Pessoas Jurídicas a nota fiscal emitida.

Comprovação de vínculo do adicional da conta com a empresa

Em caso de terceiros  temos que ter algum documento oficial como procuração, vínculo empregatício e etc, que comprovem o vínculo do mesmo com a empresa.

Selfie

Selfie com o documento para cliente pessoas físicas e jurídicas ( MEI e EI).