ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE PREVENÇÃO A FRAUDES
Abaixo, segue o passo a passo da documentação para análise de prevenção a fraudes;
PORTADOR PESSOA JURÍDICA
- Cópia do documento contratual da empresa de acordo com o porte;
- MEI - Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);
- EI - Empresário (a) REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO (A);
- ME - O documento que o substitui é o chamado Requerimento de Empresário;
- EPP - Contrato Social;
- ERELI - Contrato Social;
- LTDA - Contrato Social;
- S / A - Ata da Assembleia, Estatuto Social e Boletim de Subscrição;
2 . Comprovação de vínculo do adicional da conta com a empresa (Procuração, Vínculo empregatício com a empresa e etc.); *
3 . Explicação sobre a uso da conta.
4 . Comprovação da capacidade financeira.
5 . Selfie do sócio da empresa documento de identidade oficial com foto, (A foto deve ser tirada de forma que não possibilite uma análise da imagem do portador e do documento)
* Caso seja necessário comprovar algum vinculo.
PORTADOR PESSOA FÍSICA
- Selfie do sócio da empresa documento de identidade oficial com foto, (A foto deve ser tirada de forma que não possibilite uma análise da imagem do portador e do documento);
- Foto de comprovante de residência, com boa qualidade (dados precisam estar legíveis);
- Explicação sobre a uso da conta.
- Comprovante de pagamento dos boletos de recarga (em casos com boletos pagos);
IMPORTANTE
Para portadores PF e PJ seguimos os seguintes SLA's;
- O prazo de 7 dias de bloqueio de conta, inicia-se a partir da data que foi enviada a documentação para análise.
- Assim que recebida a documentação, analisaremos e daremos um retorno em até 2 dias úteis.
Favor encaminhar a documentação solicitada através do e-mail: suporte@cashway.io, ou demanda aberta no site cashway.movidesk.com.
REGRAS PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO
CNH/ RG
- Documentos com mais de 10 anos da data de expedição não serão aceitos
- Documentos fora do prazo de validade não serão aceitos
- Fotos não legíveis do documento não serão aceitas
- Não serão aceitas fotos de documentos enviadas em um fundo branco
Comprovante de endereço
- Serão aceitos os seguintes comprovantes de endereço:
- Contas de luz;
- Conta de TV por assinatura;
- Conta de internet;
- Contas de telefone celular;
- Contas de telefone fixo;
- Contrato de aluguel, desde que tenha sido reconhecido firma em cartório;
- Declaração do Imposto de Renda recente;
- Carnê de cobrança de IPTU;
- Carnê de cobrança do ou IPVA
- Contracheque, desde que tenha sido emitido por órgão público;
- Demonstrativos que tenham sido enviados pelo INSS ou SRF;
- Multa de trânsito;
- Contas de gás canalizado;
- Fatura de cartão de crédito;
- Escritura de imóvel;
- Extrato do Fundo de Garantia enviado pela Caixa Econômica Federal;
- Registro de Licenciamento de veículos;
- Termo de rescisão de contrato de trabalho;
- Cobrança do condomínio;
- Boleto de pagamento do plano de saúde;
- Documento que comprove o financiamento imobiliário;
- Boleto para pagamento da mensalidade escolar;
- O comprovante de residência deve ter no máximo 90 dias de emissão.
- Indicamos que o comprovante de residência esteja no nome e no CPF da pessoa que precisa comprovar o endereço. Caso não esteja, deverá comprovar que tem alguma ligação com a pessoa que está com o nome no comprovante apresentado.
Documentos em casos de empresas
MEI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);
EI – Empresário(a) Individual não tem contrato, tem REQUERIMENTO DE EMPRESARIO(A);
ME – O documento que o substitui é o chamado Requerimento de Empresário;
EPP – Contrato SocialERELI – Contrato Social;
LTDA – Contrato Social;
S/A – Ata da Assembleia, Estatuto Social e Boletim de Subscrição.
Comprovação de capacidade Financeira
- Balanço Patrimonial (Assinado pela empresa)
- Declaração de faturamento (Assinada pela empresa e / ou contador)
- IR do CNPJ
Explicação de uso da conta
Neste item o portador deve nos explicar para qual será utilizado a conta.
Comprovante de pagamento dos boletos de recarga
Nos enviar ao menos um comprovante de pagamento do boleto de recarga, exceto o de ativação da conta ou em casos de Pessoas Jurídicas uma nota fiscal emitida.
Comprovação de vínculo do adicional da conta com a empresa
Em caso de terceiros temos que ter algum documento oficial como procuração, vínculo empregatício e etc, que comprovem o vínculo do mesmo com a empresa.
Selfie
Selfie com o documento para clientes pessoas físicas e jurídicas (MEI e EI).